코스피 7000 시대의 그늘, 주가조작·터널링 국세청 세무조사 발표!

기업 세무·회계 담당자 및 CFO 여러분.

최근 코스피가 6000선을 돌파하며 본격적인 '코리아 프리미엄' 시대에 대한 기대감이 커지고 있습니다.

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하지만 시장이 뜨거워진 만큼, 사법 및 과세당국의 감시망도 어느 때보다 매서워졌는데요. 국세청이 주식시장의 건전한 발전을 저해하는 ‘주식시장 불공정 탈세자’ 31개 업체에 대해 전격 2차 세무조사에 착수했다고 밝혔습니다.

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오늘은 국세청 보도자료(260506 코스피 7000 시대, “코리아 프리미엄” 안착을 위한 “주식시장 불공정 탈세자” 세무조사.pdf)의 핵심 내용과 함께, 우리 회사가 직면할 수 있는 세무 리스크를 안전하게 방어하는 방법을 알아보겠습니다.

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🚨 국세청이 지목한 3대 불공정 탈세 유형

국세청은 주식시장에 암약하며 소액주주에게 피해를 주는 세력들을 크게 3가지 유형으로 분류하여 칼날을 겨누었습니다.

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• [유형 1] 주가조작 및 회계사기 (11개 업체): 허위 신사업 공시로 주가를 띄운 뒤 매매차익을 편취하고, 가공세금계산서를 수수해 매출을 부풀리는 장부조작을 일삼은 행위입니다.
• [유형 2] 자산·이익 빼돌리기 '터널링' (15개 업체): 사주 일가가 지배하는 부실기업의 전환사채(CB)를 편법 인수하게 하거나, 배우자 명의 법인에 인테리어 일감을 몰아주고 차명법인을 통해 가공거래를 유도한 행위입니다.
• [유형 3] 불법 리딩방 (5개 업체): 유명세를 이용해 회원들에게 물량을 떠넘겨 시세차익을 챙긴 후, 특수관계법인과의 허위 용역 거래를 통해 법인자금을 유출한 행위입니다.

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💡 억울한 세무조사 지적, "입증 책임"은 기업에 있습니다

이번 조사의 핵심은 단순 가공거래뿐만 아니라 '특수관계인 간의 거래 실질'과 '자본거래(CB 인수 등)의 적정성'을 현미경 검증한다는 점입니다.

정상적인 경영 활동이나 계열사 간 거래라 할지라도, 국세청이 요구하는 수준의 객관적인 증빙과 세법적 근거를 제시하지 못하면 고액의 세금 추징은 물론 조세범처벌법에 따른 형사고발로까지 이어질 수 있습니다. 실무자들의 어깨가 무거워질 수밖에 없는 이유입니다.

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